Confirman que ecoteva pagó hipotecas de casas de toledo en punta sal y camacho

CONFIRMAN QUE ECOTEVA PAGÓ HIPOTECAS DE CASAS DE TOLEDO EN PUNTA SAL Y CAMACHO. (Diario La Razón). 

El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela la ruta del dinero desde el origen de las millonarias cuentas de la suegra del expresidente Toledo y de su entorno más cercano y confirma que la offshore Ecoteva tenía dos cuentas y no una en el Scotiabank de Costa Rica y por las cuales pasaron más de US$19 millones. Esta cifra incrementa a más US$25 millones el movimiento financiero confirmado de empresas vinculadas al líder chakano, toda vez que US$6.5 millones han sido congelados a Ecostate.

Según el documento, una de las cuentas fue abierta el 16 de febrero de 2012 y tuvo ingresos por US$17,067,531.55 y egresos por US$19,193,084.73. La otra cuenta fue abierta el 16 de noviembre de 2012 y “solo presenta depósitos por US$90,369.94”. Es decir, por ellas pasaron casi US$20 millones. Sin embargo, “no se cuenta con información sobre el origen de los fondos”.

A estos ingentes montos se suma que a la otra empresa vinculada al escándalo (Ecostate Consulting, que fue creada en el mismo estudio de abogados tico que Ecoteva y que tenía como presidente a Avi Dan On) se le ha congelado una cuenta con US$6.5 millones. De este modo se confirma que entre ambas offshore han manejado un mínimo de 25 millones y medio de dólares.

En ambas fechas Fernenbug no se encontraba en Costa Rica según su registro migratorio. Pese a ello, el banco se ha ratificado ante las autoridades que quien abrió la cuenta en febrero del 2012, de manera personal, fue Fernenbug. Ante ello la UIF se pregunta cómo es eso posible.

Según el documento, quien fuera el jefe de seguridad de Toledo, Avi Dan On, era el que hacía los retiros y coordinaba las transacciones. Sin embargo, a los especialistas que desarrollaron el análisis les llamó la atención que realizara retiros anticipados de depósitos a plazo fijo, pese a perder los intereses ganados, y al apuro mostrado –según confirmó el banco– por la forma en que podía retirar todo el dinero de dichas cuentas antes del 2014.

“Según información de inteligencia, Avraham Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group, aun cuando éstas han significado pérdidas por cancelación anticipada; también ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estas inversiones estarían venciendo”, señala el informe, advirtiéndose que “no se precisó los montos de estas inversiones”.

Pagó sus casas

Parte de este dinero no solo fue usado para pagar las lujosas propiedades en Surco que desataron el escándalo a inicios de este año, sino también las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal, así como las deudas personales que tenía Eliane Karp.

“Es recontra contundente ese informe. Duplica, hasta triplica las expectativas en termino de números de lo que han sido los movimientos bancarios que se han hecho alrededor de estas compras señalándose que el dinero no tiene origen, justificación alguna”, expresó Mauricio Mulder, sobre el informe que les reveló al grupo investigador del presidente de la comisión parlamentaria, Vicente Zeballos.

Enterado de la descomunal danza de millones, el legislador de Solidaridad Nacional expresó que tramita ampliar el levantamiento del secreto bancario de Toledo.

FUENTE: DIARIO LA RAZÓN. http://larazon.pe/politica/11597-informe-de-la-uif-hunde-a-toledo-confirman-que-offshore-manejaron-mas-de-us$25-millones.html